Hallitus
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 112

Hallitus 26.09.2023 § 112   

476/02.01.00/2023  

Valmistelija talouspalvelut, hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero

Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero

 Vuoden 2024 budjettia on valmisteltu OKM:n aiemmin tekemien rahoituspäätösten kesällä 2023 toimittaman vuoden 2024 rahoitusarvion pohjalta. Valmistelussa on huomioitu yksiköiden esittämät toiminnallisten muutosten vaatimat lisäresurssitarpeet, investointiesitykset sekä arvioitu TES-neuvotteluissa sovittava palkkaratkaisu ja sekä yleinen kustannustason nousu.

 Vuodelle 2024 on valtionrahoitukseen tulossa merkittävä indeksikorotus, mutta toisaalta hallitusohjelmaan kirjatut korkeakoulujen rahoitusleikkaukset pienentävät korotusta Xamkin osalta noin 1M€:lla. Tulosmallin mukainen rahoitus tulee kasvamaan noin 4M€ vuodesta 2023. Strategiarahoituksen on arvioitu pysyvä vuoden 2023 tasolla, mutta uusiin koulutuksiin ja lisäaloituspaikkoihin saatava rahoitus vähenee lähes 1M€. Liikevaihdossa tavoitellaan 100M€ rajaa.

 Yleinen kustannustason nousu jatkuu edelleen ja Xamkin toiminnan volyymin kasvaessa kulutaso nousee merkittävästi aiemmista vuosista. Tilavuokriin on tulossa huomattavia indeksikorotuksia ja vuoden 2023 loppupuolella tulee käyttöön uusia toimitiloja, joiden vuokrat edelleen kasvattavat kuluja vuoden 2023 budjettiin verrattuna.

 Yhtiön johtoryhmä on käsitellyt vuoden 2024 budjetointia ja esittää vuoden 2024 tulostavoitteeksi 1M€.

Päätösehdotus Hallitus päättää Xamkin vuoden 2024 budjetoinnissa käytettäväksi minimitulostavoitteeksi 1M€.

Päätös Talouden näkymään vaikuttavat heikentävästi yleinen taloustilanne ja hallitusohjelman kirjaukset korkeakoulujen rahoituksen muutoksista, ja arvio niiden vaikutuksesta etenkin vuodesta 2025 eteenpäin. Hallitus asetti vuoden 2024 tulostavoitteeksi 1,5 miljoonaa euroa, jolla varaudutaan aiempia vuosia heikompaan taloustilanteeseen.

Tiedottamisvastuu

Ote