RSS-linkki
Kokousasiat:https://pk.xamk.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://pk.xamk.fi:443/D10_Julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hallitus
Pöytäkirja 17.12.2024/Pykälä 147
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025 |
|
Liite 2 | TTS 2025_liite |
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|
|
Liite 1 | Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025 |
|
Liite 2 | TTS 2025_liite |
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025
Hallitus 17.12.2024 § 147
113/02.00.01/2024
Valmistelija talouspalvelut, hallinto- ja talousjohtaja
Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Tallinen Tero
Vuoden 2025 budjettiesitys on valmisteltu OKM:n tekemän valtionrahoitusennusteen, ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin ansaintaperiaatteiden sekä Xamkin hallituksen 27.8.2024 määrittelemän tulostavoitteen pohjalta. Vuodelle 2025 ei ole tulossa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Suurimpana muutoksena aiempiin toimintavuosiin voitaneen pitää lukuvuosimaksuja maksavien opiskelijoiden määrän selkeää kasvua.
Budjettiesityksessä yhtiön liikevaihto on 106 439k€ (2024 budjetti 99 606k€) ja kulut yhteensä 106 124k€ (2024 budjetti 98 368K€). Tilikauden 2025 tulostavoite budjettiesityksessä on 500k€ (2024 budjetti 1,5M€).
Indikaattoriperusteinen valtionrahoitus vuonna 2025 on likimain vuoden 2024 tasolla noin 71,5M€. Strategiarahoitus kasvaa vuodesta 2024 noin 2,7M€ summaan 43M€. Uusien koulutusta aloittamiseen ja lisäaloituspaikkoihin saatava rahoitus vähenee vuodesta 2024 noin 3M€. Kokonaisuutena valtionrahoitus on vuonna 2025 noin 78,2M€ (2024 noin 77,2M€).
Suurimmat erot kuluissa vuoteen 2024 verrattuna ovat henkilöstökuluissa, poistoissa, toimitila/kiinteistökuluissa ja IT-kuluissa.
Xamkin vuoden 2025 budjettiesitys
Valtionrahoitus kirjataan kokonaisuudessaan eri yksiköille rahoitusmallin mukaisen ansainnan perusteella. Tuki- ja hallintopalveluihin ei kirjata valtionrahoitusta. Tuki- ja hallintopalveluiden kulut vyörytetään sisäisillä siirroilla koulutuksen ja TKI-toiminnan kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteella.
Päätösehdotus Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Päätös Hyväksyttiin vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tiedottamisvastuu
Ote talouspäällikkö Satu Rask
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintasuunnitelma ja talousarvio 2025
Hallitus 17.12.2024 § 147
113/02.00.01/2024
Valmistelija talouspalvelut, hallinto- ja talousjohtaja
Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Tallinen Tero
Vuoden 2025 budjettiesitys on valmisteltu OKM:n tekemän valtionrahoitusennusteen, ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin ansaintaperiaatteiden sekä Xamkin hallituksen 27.8.2024 määrittelemän tulostavoitteen pohjalta. Vuodelle 2025 ei ole tulossa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Suurimpana muutoksena aiempiin toimintavuosiin voitaneen pitää lukuvuosimaksuja maksavien opiskelijoiden määrän selkeää kasvua.
Budjettiesityksessä yhtiön liikevaihto on 106 439k€ (2024 budjetti 99 606k€) ja kulut yhteensä 106 124k€ (2024 budjetti 98 368K€). Tilikauden 2025 tulostavoite budjettiesityksessä on 500k€ (2024 budjetti 1,5M€).
Indikaattoriperusteinen valtionrahoitus vuonna 2025 on likimain vuoden 2024 tasolla noin 71,5M€. Strategiarahoitus kasvaa vuodesta 2024 noin 2,7M€ summaan 43M€. Uusien koulutusta aloittamiseen ja lisäaloituspaikkoihin saatava rahoitus vähenee vuodesta 2024 noin 3M€. Kokonaisuutena valtionrahoitus on vuonna 2025 noin 78,2M€ (2024 noin 77,2M€).
Suurimmat erot kuluissa vuoteen 2024 verrattuna ovat henkilöstökuluissa, poistoissa, toimitila/kiinteistökuluissa ja IT-kuluissa.
Xamkin vuoden 2025 budjettiesitys
Valtionrahoitus kirjataan kokonaisuudessaan eri yksiköille rahoitusmallin mukaisen ansainnan perusteella. Tuki- ja hallintopalveluihin ei kirjata valtionrahoitusta. Tuki- ja hallintopalveluiden kulut vyörytetään sisäisillä siirroilla koulutuksen ja TKI-toiminnan kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteella.
Päätösehdotus Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2025 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Päätös Hyväksyttiin vuoden 2025 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tiedottamisvastuu
Ote talouspäällikkö Satu Rask
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|