Hallitus
Pöytäkirja 26.03.2024/Pykälä 33

Hallitus 26.03.2024 § 33   

210/00.01.02/2022  

Valmistelija johtoryhmä, opetuksen johtoryhmä, TKI-johtoryhmä

Esittelijä rehtori, toimitusjohtaja Saastamoinen Heikki

 Asian käsittelyprosessi:

 Hallitus on hyväksynyt Xamkin päivitetyn strategian kokouksessaan 29.8.2023. Xamkin johto on valmistellut strategisten tehtävien seurannan ja tavoitteet hallituksen päätettäväksi ja Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikkö on valmistellut strategian julkaisun (liite).

- Johtoryhmä on kokouksessaan 13.9.2023 keskustellut strategisten tavoitteiden asettamisesta ja nimennyt vastuuhenkilöt.

- Hallitus käsitteli johtoryhmän antaman tilannekatsauksen kokouksessaan 26.9. ja ohjeisti johdon edustajia jatkovalmistelussa.

- Johtoryhmä jatkoi 27.9. strategisten mittareiden käsittelyä hallituksen ohjeistuksen mukaisesti ja päätti, että mittarit ja vuosittaiset tavoitetasot määritellään vuoteen 2028 saakka.

-  Toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen teki hallituksen kokouksessa 31.10.2023 strategisista mittareista alla olevan pohjaesityksen, mutta asia jätettiin pöydälle odottamaan, että Xamkissa saadaan valmisteltua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun väliseen, kauden 2025 – 2028 sopimukseen strategiset tavoitteet sekä seurantaindikaattorit.

 Toimitusjohtajan pohjaesitys 31.10.2023:
 

 Tulevaisuuskestävä koulutus

         Markkinaehtoisesti toteutuneiden jatkuvan oppimisen toteutuneiden koulutusten osuus kokonaismäärästä

         Suoritetut yrittäjyyden opintopisteet

 Kansainvälisyys elinvoimaksi

         Englanninkielisten tutkintokoulutuskokonaisuuksien lukumäärä

         KV-toiminnan liikevaihto (Koulutus + TKI + palvelut omina alalukuina)

         Tutkintokoulutukseen läsnäolevaksi lähiopetukseen kirjautuneet kv-opiskelija

 Vaikuttava tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

         Yritysrahoituksen osuus ulkoisesta TKI-rahoituksesta

         TKI-opintopisteet

         Vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen lukumäärä

 Yhteisömme

         Työyhteisön kehittämiskyselyn pisteet: Johtaminen ja esihenkilötyö

         KV henkilökunnan määrä; osuus henkilöstöstä

Johtoryhmä on kokouksessaan 21.1.2024 käsitellyt ja hyväksynyt opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun väliseen sopimukseen kaudelle 2025-2028 (liite) strategiset tavoitteet ja seurantaindikaattorit ja esittää samoja indikaattoreita ja tavoitteita hallitukselle strategisten ydintehtävien seuraamiseksi seuraavasti.

 OKM- Xamk sopimuksessa esitetyt strategiset tavoitteet 2025-2028:

 Tulevaisuuskestävä koulutus ja jatkuva oppiminen

Seurantaindikaattorit:

-    Tavoiteajassa valmistuneet (%).Toteuma 2023:70%. Tavoite 2026: 74%; 2028: 76%

-    AVOP-kyselyn vastausten keskiarvo. Toteuma 2023: 5,5. Tavoite 2026: 5,7; 2028: 5,7

-    TKI-opintopisteet. Toteuma 2023: 58 092 op. Tavoite 2026: 60 000 op; 2028: 62 000 op

-    Avoimen AMK:n opintopisteet ja opiskelijamaksutulot (€). Toteuma 2023: 130 362 op, 580 000€, Tavoite 2026: 118 000 op, 820 000€;  2028: 129 500 op, 1,1M€

 Kansainvälisyydestä elinvoimaa

 Seurantaindikaattorit:

-  Lähiopetukseen läsnä oleviksi kirjautuneet kv-opiskelijat (tutkintokoulutus). Toteuma 2023: 576. Tavoite 2026: 1000; 2028:1546

-  Koulutusviennin liikevaihto. Toteuma 2023: 3,9M€. Tavoite 2026: 10,3M€; 2028: 14,2M€

-     Suomen kielen opintopisteet/kv-opiskelija. Toteuma 2023: 6,4 op. Tavoite 2026: 10 op; 2028:15 op

 Vaikuttava TKI-toiminta

 Seurantaindikaattorit:

-  Ulkopuolinen tutkimusrahoitus (M€), josta kv-osuus (%). Toteuma 2023: 19 (7%) Tavoite 2026: 23 (9%); 2028: 27 (11%)

-   Business Finland ja Suomen Akatemia -hankkeet (kpl). Toteuma 2023: 7. Tavoite 2026: 12;  2028: 17

-   Horisontti-ohjelman hakemusten läpäisy-% yli EU-keskiarvon (>15%). Toteuma 2023: 25%. Tavoite 2026: 20%; 2028: 25%

- Vertaisarvioidut julkaisut (A,C) (kpl). Toteuma 2023: 63. Tavoite 2026: 90; 2028: 130

 Johtaminen ja hyvinvointi

 Seurantaindikaattorit:

-  Tutkijakoulutuksen saaneiden/tohtori-/lisensiaattitutkinnon suorittaneiden määrä henkilöstössä. Toteuma 2023:122, Tavoite 2026: 130; 2028: 145

-  Kansainvälisen henkilöstön osuus henkilöstöstä (%). Toteuma 2023: 2,1%, Tavoite 2026: 3%, 2028: 5%

Päätösehdotus Hallitus vahvistaa strategisten ydintehtävien mittaamiseksi samat seurantaindikaattorit ja tavoitteet, kuin mitkä on esitetty OKM:n ja Xamkin välisessä sopimuksessa sopimuskaudelle 2025 – 2028.

Päätös Hallitus vahvisti strategisten ydintehtävien mittaamiseksi samat seurantaindikaattorit ja tavoitteet, kuin mitkä on esitetty OKM:n ja Xamkin välisessä sopimuksessa sopimuskaudelle 2025 – 2028.

Tiedottamisvastuu

Ote