Hallitus
Pöytäkirja 31.10.2023/Pykälä 126

Hallitus 31.10.2023 § 126   

529/02.01.02/2020  

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero

Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero

 Xamk Oy:n tulos jaksolla 1.1.-30.9.2023 on 6 284k€. Tilikauden 2023 budjetoitu tulos on 1,6M€. Toteutuneen perusteella tilikauden tulos on muodostumassa selvästi budjetoitua paremmaksi. Budjettivastuullisten esihenkilöiden yhteenlaskettu tulosennuste on noin +3,3M€.

 Loppuvuoden aikana tulee maksettavaksi budjetoimattomia kuluja mm. toimitiloista ja markkinoinnista sekä lisäkuluja nykyisen Kotkan kampuksen koneiden ja laitteiden nopeutetuista poistoista. Nämä huomioiden vuoden 2023 tulosennuste on noin 2,5M€. Näitä kuluja ei ole huomioitu liitteenä olevassa esityksessä.

 Budjetoitua parempi tulos johtuu ennakoitua suuremmista tuotoista. Budjetoimattomia tuloja on tilikaudella tulossa kv-tilauskoulutuksesta noin 740k€. Lukuvuosimaksuja on kertymässä noin 500k€ budjetoitua enemmän. Sijoitustoiminnan tuotot ja pankkitalletuksien korot ovat noin 700k€. Tilikauden aikana Xamkille on myönnetty strategiarahaa 500k€, mitä ei ole huomioitu budjetoinnissa.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Tiedottamisvastuu

Ote