Hallitus
Pöytäkirja 28.08.2025/Pykälä 100

Hallitus 28.08.2025 § 100   

263/00.01.01/2025  

Valmistelija hallinnon suunnittelija Heiskanen Marjo

Esittelijä rehtori, toimitusjohtaja Saastamoinen Heikki

 OYL:n mukaan ylimäärien yhtiökokous on pidettävä, jos

 1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;

 2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;

 3) osakkeenomistaja tai tilintarkastaja vaatii sitä 4 §:n mukaisesti; taikka

 4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä.

 Yhtiökokouksen 23.5.2025 päätösehdotuksessa todettiin, että ”mikäli omistajakaupungit eivät ole vielä nimenneet uuden valtuustokauden myötä uusia hallituksen jäseniä, päätetään jatkaa nykyisten hallituksen jäsenten toimikautta siihen saakka, kunnes uuden valtuustokauden myötä valitut hallituksen jäsenet on nimetty ja sen jälkeen pidetään yhtiön  ylimääräinen yhtiökokous, jossa hallitus valitaan uuden valtuustokauden myötä tehtyjen ehdotusten mukaisesti.”

 Yhtiökokous päätti toukokuussa 2025 jatkaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n nykyisten hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautta siihen saakka, kunnes uuden valtuustokauden myötä valitut hallituksen jäsenet on nimetty.

 Hallituksen nykyinen kokoonpano:

 Pekka Posti, Kotkan kaupunki

 Pia Paukku, Kotkan kaupunki

 Marjo Lakka, Kouvolan kaupunki

 Kimmo Mikander, Mikkelin kaupunki

 Pirkko Rahikainen, Mikkelin kaupunki

 Kirsi Torikka, Savonlinnan kaupunki

 Pekka Pulkkinen, henkilöstön valitsema jäsen

 Nelli-Noora Kortelainen, opiskelijoiden valitsema jäsen

 Puheenjohtajana Kimmo Mikander ja varapuheenjohtaja Pekka

 Posti.

 Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

 Yhtiökokousedustajat voivat osallistua kokoukseen myös videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

Päätösehdotus Hallitus päättää kutsua koolle Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään uuden valtuustokauden myötä valitut yhtiön hallituksen jäsenet.

 Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan sopimaan yhtiökokouksen ajankohdan.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedottamisvastuu

Ote