Hallitus
Pöytäkirja 19.12.2023/Pykälä 156

Hallitus 19.12.2023 § 156   

582/02.01.00/2022  

Valmistelija hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero

Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja, vararehtori Tallinen Tero

 Vuoden 2024 budjettiesitys on valmisteltu OKM:n tekemän valtionrahoitusennusteen, ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin ansaintaperiaatteiden, Xamkin hallituksen 26.9.2023 määrittelemän tulostavoitteen sekä yhtiön johtoryhmän päättämän yhteisten ja tilakustannusten jakoperusteiden pohjalta. Vuodelle 2024 ei ole tulossa merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

 Budjettiesityksessä yhtiön liikevaihto on 100 241k€ (2023 budjetti 94 897k€) ja kulut yhteensä 99 003k€ (2023 budjetti 93 274K€). Tilikauden 2023 tulostavoite budjettiesityksessä on 1,5M€ (2023 budjetti 1,6M€). Indikaattoripohjainen valtionrahoitus kasvaa noin 3,3M€ mutta OKM:n rahoitus lisäaloituspaikkoihin ja uusiin koulutuksiin vähenee noin 800k€. Liiketoiminnan tuotot kasvavat 950k€ ja muut tuotot noin 450k€.

 Suurimmat erot kuluissa vuoteen 2023 verrattuna ovat henkilöstökuluissa (+1,6M€), toimitila/kiinteistökuluissa (+1,3M€) ja poistoissa (+1,2M€). Poistojen kasvu johtuu pääosin investoinneista uudelle Kotkan kampukselle.

 Valtionrahoitus on kirjattu kokonaisuudessaan koulutuksen ja TKI:n yksiköille saavutettujen tulosten mukaisesti. Tuki- ja hallintopalveluihin ei kirjata valtionrahoitusta. Tuki- ja hallintopalveluiden kulut vyörytetään sisäisillä siirroilla koulutuksen ja TKI-toiminnan kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteella.

Päätösehdotus Hallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Päätös Hallitus hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuoden 2024.

Tiedottamisvastuu

Ote