Hallitus
Pöytäkirja 22.11.2022/Pykälä 142

Hallitus 22.11.2022 § 142   

627/00.04.00/2020  

Valmistelija digitalisaatiojohtaja Jarmo Siltanen ja rehtori Heikki Saastamoinen

Esittelijä rehtori, toimitusjohtaja Saastamoinen Heikki

Valtakunnallisen Digivisio-konsortion pitkän aikavälin organisoitumisesta on keskustelu hankkeessa vuoden 2020 lopulta saakka. Hankkeen osallistumissopimus on tehty niillä tiedoin, jotka sopijapuolilla oli Digivisio-hankkeen valmisteluvaiheessa ja sopimuksessa on useissa kohdin tunnistettu tarve tarkentaa sopimusta hankkeen edetessä (mm. yhteisomistuksen ehdot ja siihen liittyvä päätöksenteko, tietosuoja-asiat). Osallistumissopimuksen tarkennukset on syytä tehdä mahdollisimman pian.

    Digivision palvelujen toteutus on käynnistymässä ja yhteistä omaisuutta alkaa syntyä syksyllä 2022. Palvelutuotannon ensimmäiset, rajatut, vaiheet käynnistyvät vuoden 2023 aikana. Näin syntyy uusia vastuita ja yhteisiä tehtäviä, joista ei ole vielä sovittu. Valmisteluvaiheessa on sovittu, että Aalto ja Metropolia toimivat ns. koordinoivina korkeakouluina. Rooli liittyy valtionavustuksen saamiseen, hallinnointiin ja raportointiin, eikä se kata tunnistettuja uusia vastuita ja tehtäviä. Keskeisimpinä uusina vastuina ja tehtävinä on tunnistettu:

• Korkeakoulujen yhteisen omaisuuden aktivointi taseeseen ja yhteisen omaisuuden hallinta
• Palvelutuotannosta ja -hallinnasta vastaaminen, palvelujen laadusta ja kustannustehokkuudesta vastaaminen
• Rekisterinpitäjyys ja yhteisrekisterin yhteyspisteenä toimiminen.

   Korkeakoulut ovat tehneet yhdessä KPMG:n kanssa selvitystyötä pitkän aikavälin organisoitumisvaihtoehdoista. Selvitystyön johtopäätöksenä on todettu, että pitkällä aikavälillä konsortiomalliin liittyy useita merkittäviä haasteita. Tästä syystä on todettu, että oikeushenkilön perustaminen olisi tarkoituksenmukaisin tapa ratkaista nämä haasteet. Jatkoselvitysten perusteella on tultu siihen tulokseen, että yleishyödyllinen osakeyhtiö olisi tarkoituksenmukaisin oikeushenkilömuoto, jonka reunaehtoja on kuitenkin vielä tarkennettava.

   Digivisio-hankkeen edellisessä yleiskokouksessa 29.9. päätettiin käynnistää osallistumissopimuksen täydennysten valmistelutyö. Osallistumissopimuksen täydennykset tulee saada tehtyä vuoden 2022 aikana. Tarvittavat muutokset työstetään lokakuun aikana, ja niistä järjestetään erillinen keskustelutilaisuus marraskuussa. Täydennetty sopimus tuodaan yleiskokoukseen 22.11. Korkeakoulut sitoutuvat hyväksymään muutokset yleiskokouksessa sovitussa aikataulussa.

   Samoin Digivisio-hankkeen yleiskokouksessa päätettiin, että jos vastuukorkeakoulujen valitseminen on välttämätöntä oikeushenkilökeskustelun aikataulun vuoksi, valitaan Aalto yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu vastuukorkeakouluiksi edellyttäen, että rooli hyväksytään heidän päätöksentekoelimissään. Niin ikään päätettiin käynnistää mahdollisen yleishyödyllisen osakeyhtiön perustamistyö, jonka aikana valmistellaan mm. liiketoimintasuunnitelma ja omistusrakenne, ja sovitaan alustavasta aikataulusta. Yhtiön perustamisesta päätetään myöhemmin erikseen.

Päätösehdotus Digivision toteuttamista ja sen palveluiden tuottamista varten tarvitaan oikeushenkilö, selvitysten perusteella osakeyhtiö. Sen perustamisen ja siihen liittyvien sopimusten valmistelu vie kuitenkin aikaa. Tänä aikana syntyy jo sellaisia yhteisiä vastuita ja tehtäviä, joiden hoitaminen ei konsortiona onnistu. Niinpä väliaikaisena ratkaisuna täytyy vastuukorkeakoulujen Aalto ja Metropolia roolia selkeyttää. Tämä edellyttää muutoksia nykyisiin sopimuksiin.

Valtuutetaan toimitusjohtaja allekirjoittamaan tähän liittyvät uudet sopimukset, jotka tuodaan myös tähän kokoukseen, jos ne ovat kokoukseen mennessä saatavilla. 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedottamisvastuu

Ote